Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Khánh Huyền (25 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – ACB, Phòng giao dịch Quán Toan, Hải Phòng) về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác. Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Đình Chế (24 tuổi, trú Bắc Ninh) bị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; trong khi Lê Công Tuấn (38 tuổi, trú Hà Nội) bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2023, Chế quen biết Huyền qua mạng xã hội Zalo và nảy sinh ý đồ làm séc giả nhằm rút tiền từ tài khoản của các công ty. Để tạo lòng tin và dụ dỗ Huyền, Chế hứa hẹn sẽ giới thiệu khách hàng mới cho cô. Đổi lại, Chế nhờ Huyền tra cứu và cung cấp các thông tin bảo mật bao gồm: số dư tài khoản, mẫu chữ ký và mẫu con dấu của khoảng 10 doanh nghiệp. Bất chấp quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin khách hàng của ngành ngân hàng, Huyền đã truy cập vào hệ thống nội bộ để chụp ảnh và gửi các dữ liệu này cho Chế.
Sau khi có được thông tin bảo mật, vào tháng 2/2024, Chế đặt mua 4 con dấu tròn cùng 4 dấu chức danh giám đốc giả của các công ty trong danh sách. Chế tiếp tục tải mẫu “Giấy đề nghị cung ứng séc” của ngân hàng ACB trên Internet về, tự điền thông tin, giả mạo chữ ký của các giám đốc và ghi tên mình vào phần người được ủy quyền nhận séc.
Vào ngày 27/2/2024, Chế đến Hà Nội nhận các con dấu giả, đồng thời nhờ Huyền kiểm tra số dư của các mục tiêu. Nhận thấy tài khoản của một công ty không có tiền, Chế chỉ sử dụng 3 tờ giấy đề nghị cung ứng séc giả để rút thành công 702,5 triệu đồng tại chi nhánh ACB Thanh Xuân. Sau đó, khi được Huyền thông báo tài khoản thứ tư đã có số dư, Chế dùng con dấu giả cuối cùng để tiếp tục thực hiện thủ tục rút thêm 95 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở đó, khi Huyền báo tin về hai doanh nghiệp khác có tiền trong tài khoản, Chế lại tiếp tục làm giả con dấu và lập các tờ “Ủy nhiệm chi” giả. Do bản thân bị mất căn cước công dân và không thể trực tiếp thực hiện giao dịch, Chế đã thuê Lê Công Tuấn đóng vai nhân viên của hai doanh nghiệp này để đến ngân hàng làm thủ tục với tiền công 1 triệu đồng. Bằng cách thức này, các đối tượng đã chiếm đoạt thêm 265 triệu đồng.
Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn gian dối trên, Nguyễn Đình Chế cùng các đồng phạm đã rút ruột tổng cộng hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của 6 doanh nghiệp. Đến nay, bị can Chế đã chủ động khắc phục và hoàn trả lại số tiền 792 triệu đồng cho các nạn nhân.
