Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án với 187 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán và môi giới “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”. Nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 nạn nhân. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ô tô, 10 sổ đỏ và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của nhóm này chia làm hai phương thức chính:
Phương thức một: Bẫy mua gói kỳ nghỉ bằng cam kết miệng
Các đối tượng thành lập doanh nghiệp bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” tạo vỏ bọc uy tín, đánh vào tâm lý thích nhận quà của người dân. Nhân viên liên tục gọi điện mời khách hàng dự hội thảo nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại các khách sạn 4 sao, chỉ cần mang theo căn cước công dân xác minh thân phận.
Tại đây, khách được giới thiệu các gói kỳ nghỉ từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, thời hạn 5 đến 40 năm. Để chốt hợp đồng, nhân viên đưa ra nhiều ưu đãi giảm giá sâu và hứa hẹn khả năng sinh lời cao khi sang nhượng. Những cam kết này chỉ là hứa hẹn truyền miệng, hoàn toàn không có trong văn bản pháp lý. Do bị hối thúc và thiếu thời gian đọc kỹ điều khoản, nhiều người đã vội vã ký kết, đặt cọc tiền. Trên thực tế, không một ai chuyển nhượng được hợp đồng, phía công ty luôn tìm cách né tránh.
Phương thức hai: Vẽ ra “ma trận” môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ
Lợi dụng nhu cầu cần bán lại hợp đồng của khách hàng do khó khăn tài chính, một nhóm cựu nhân viên có sẵn dữ liệu khách hàng đã lập các công ty môi giới để tiếp cận. Sử dụng tên giả và sim rác, các môi giới vẽ ra viễn cảnh có đối tác sẵn sàng mua lại hợp đồng với giá cao bất thường. Một hợp đồng gốc trị giá 200 triệu đồng được hứa hẹn sang nhượng lại từ 1 tỷ đến 10 tỷ đồng.
Để nhận được số tiền này, khách hàng phải nộp liên tiếp các khoản tiền đặt cọc giữ chỗ, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua gói mới. Dù cam kết hoàn tất thủ tục trong 1 đến 1,5 tháng, các đối tượng đã âm thầm cài điều khoản thời hạn thực hiện hợp đồng lên tới 10 năm để cản trở việc đòi bồi thường. Nhóm này cũng liên tục đổi tên công ty để trốn tránh sự truy cứu của nạn nhân cũ và tiếp tục lừa gạt người mới. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được dùng để chi trả lương, thưởng và chi tiêu cá nhân.
